集资诈骗相关论文
集资诈骗犯罪作为典型的互动犯罪,其损害结果的产生在很多时候与被害人存在的过错行为具有一定关联性,这种过错表现为被害人已经对......
随着我国互联网的飞速发展，互联网金融亦随之兴盛，其中网络P2P借贷诈骗也十分猖獗。但是这一类案件在侦办过程中，存在着证据收集困难，......
近年来,集资诈骗罪已经成为民营企业家触犯频率较高的罪名之一,如何科学合理地对民营企业家集资诈骗犯罪进行定罪量刑是亟待解决的......
非法集资在司法实践中一直是高频案件,尽管最高法、最高检以及公安部不断出台相关的司法解释,但是犯罪分子采取的犯罪手段层出不穷......
近年来,国有商业银行ZH银行一边承受三期叠加（经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期）等外部影响,另一边面临市场......
传销型集资是以非法占有为目的,以传销的运作方式向社会不特定对象公开吸收资金,在组织建构上具备传销的金字塔结构,客观行为又符......
近年来,非法集资案件持续高发,增长态势明显,占经济犯罪的比重较大,严重危害了金融安全,破坏了社会稳定。在对案件整体情况及大量......
《刑法修正案(十一)》在不改变非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪基本罪状的情况下,通过调整两罪的刑罚结构加大非法集资犯罪的惩处......
当前，国内互联网金融正遭遇一场严厉的政策围剿。4月14日，国务院组织14个部委召开会议，将在全国范围内启动为期一年的互联网金融专项......
典型的P2P平台是纯粹的信息中介,但P2P模式到我国后进行了本土化调整,出现了严重的"异化"现象,问题平台涌现,最大的困扰就是触及非......
一、集资诈骗罪现实基础 随着我国市场经济的不断发展、完善，司法实践中出现了较多新形式的诈骗类犯罪，这凸显出了集资诈骗在相应......
一、淄博市非法集资类案件审理的基本情况自2007年以来,全市法院共审理集资诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪......
北京市作为全国金融中心之一,近年来金融业发展迅猛,但是,随之而来的是金融犯罪,尤其是金融诈骗犯罪数量和涉案金额不断攀升,严重......
2016年2月29日，广州市中级人民法院对广东“邦家”集资诈骗案24名被告人作出一审宣判，其中蒋洪伟被认定为主犯，以集资诈骗罪判处无期......
<正>【裁判要旨】组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪并非对立关系,对于利用传销活动进行骗取财物的,在构成组织领导、传销活动罪的......
期刊
涉众型经济犯罪常涉及众多被害人和数额特别巨大的财产,因而严重影响了我国的经济发展和社会稳定。挽回被害人的经济损失是有效处......
2012年1月18日，浙江省高院二审宣判，裁定驳回被告人、浙江东阳本色集团董事长吴英的上诉，维持死刑判决，并报请全国最高法院复核。 ......
传销犯罪事实上属于非法集资类犯罪的一种,“传销式非法集资行为”与集资诈骗行为在本质上并无明显二致,应避免形而上的单凭行为方......
非法集资在司法实践中一直是高频案件,尽管最高法、最高检以及公安部不断出台相关的司法解释,但是犯罪分子采取的犯罪手段层出不穷......
随着我国刑法风险分配理论的不断发展与深入,刑法的“去哲学化”已在归责问题上发挥越来越重要的影响;而集资诈骗罪作为我国经济水......
近年来,国有商业银行ZH银行一边承受三期叠加(经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期)等外部影响,另一边面临市......
如何区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪,刑法理论上的一致的观点是以主观上有无非法占有目的而非以有无欺诈手段来区分,因为后罪......
摘要非法集资在我国的资本市场上屡见不鲜,目前针对非法集资尚未采用完全禁止的规制方法。当前的法律制度对非法集资不能产生有效......
<正>一、民间借贷基本解析民间借贷是指公民与非金融企业之间的借贷,即公民与公民之间、公民与法人或其他组织之间的借贷。A在民间......
当前的非法集资呈现出涉案数额巨大,受害人数众多,运作周期长,作案手法多样,犯罪组织严密,跨地区流动作案等特点。针对非法集资的......
研究报告连续五年案例显示,媒体曝光的企业家犯罪越来越集中在民营企业家身上,从最初的与国营企业家基本持平(2009年,35∶49),到目......
王老汉与戴小三，围绕着“九龙猪”，上演了一出“二人转”。 精彩，却苦涩。 2006年8月，广西省南宁市兴宁区人民检察院对戴小......
执行《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的若干问题（上）张承１９９５年６月３０日，全国人大常委会通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简......
现在人们投资意识增强，都想方设法寻找各种投资理财机会，希望能让手中的一点闲钱带来利润回报时，一种黄粉虫联合养殖的集资活动也悄悄......
也有那合理合法大把耍钱的,比如股市大鳄吕梁。他既操纵了股价,事败又坦然跳出来,自我辩护为善庄,末了还跑路了,至今生死不明。 ......
集资诈骗罪,是我国刑法规定的一种常见涉众经济型犯罪.集资犯罪存在于我国社会已久,近些年来,随着社会经济不断进步,经济环境日趋......
司法实践中,集资诈骗罪的认定主要是判断行为人是否具有非法占有目的,判定的方法是用已掌握的证据来推断行为人的主观想法.审理具......
为毁灭证据，1200余册证据材料被装入80余个编织袋，埋藏在郊外6米深的地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时才将其挖出。“e租宝”......
非法占有目的是集资诈骗罪成立的主观要件,也是区分罪与非罪、此罪与彼罪的关键所在.实务中采用司法推定来认定集资人主观上具有非......
近年来,非法集资案件持续高发,增长态势明显,占经济犯罪的比重较大,严重危害了金融安全,破坏了社会稳定.在对案件整体情况及大量案......
指出我国p2p行业发展迅猛,但也出现平台跑路、诈骗等,损害出借人的利益,扰乱金融市场秩序等问题。分析p2p网贷存在的借款人诈骗、......
利用老年人对网络的生疏，以销售回报丰厚的互联网广告位为名，诱使100多名被害人上当受骗，吸收公众存款金额高达350余万元人民币，造成直......
民间借贷在我国由来已久。近年来,随着我国经济的高速发展,国家为了应对金融危机、防止通胀在宏观调控上采取了一系列控制信贷规模......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
